（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性讲述大致要害遗漏，并对其本色简直切性、准确性和完好性承担法律职守。

蹙迫本色指示： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会罗致的网罗投票系统：上海证券交游所推进大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所罗致的表决方式是现场投票和网罗投票会聚会的方式 - 现场会议召开的日历、工夫和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所推进大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等辩论规矩实施 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调治不组成要害调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游酬劳书（草案）（改革稿）》过甚纲目的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要害钞票重组管制目的》第十三条文定的重组上市的议案（改革稿）

三、推进大会投票正经事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推进账户的推进，可愚弄的表决权数目是其名下一说念推进账户所握换取类别闲居股和换取品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 推进对通盘议案均表决完了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面花式拜托代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档管制东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 个东说念主推进切身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、推进授权拜托书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的商业牌照复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户证明过甚向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和辩论方式参见“六、其他事项之本次会议辩论方式”。 - 推进可罗致传真或信函的方式进行登记（需提供辩论证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论方式： - 辩论东说念主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为愚弄表决权。

拜托东说念主握闲居股数： 拜托东说念主握优先股数： 拜托东说念主推进账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调治不组成要害调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游酬劳书（草案）（改革稿）》过甚纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要害钞票重组管制目的》第十三条文定的重组上市的议案（改革稿） | | | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东说念主应当在拜托书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。