（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性讲演粗略紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完满性承担法律遭殃。

进攻本色指示： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会罗致的网络投票系统：上海证券来往所鞭策大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鞭策大会所罗致的表决方式是现场投票和网络投票相鸠集的方式 - 现场会议召开的日历、技术和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券来往所鞭策大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等联系司法试验 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往有经营的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来往有经营调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往酬金书（草案）（矫正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要金钱重组处置见解》第十三条司法的重组上市的议案（矫正稿）

三、鞭策大会投票细隐衷项 - 本公司鞭策通过上海证券来往所鞭策大会网络投票系统驾驭表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，可驾驭的表决权数目是其名下一皆鞭策账户所握调换类别正常股和调换品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鞭策对总计议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面模式录用代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鞭策亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鞭策授权录用书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的交易派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关联证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和酌量方式参见“六、其他事项之本次会议酌量方式”。 - 鞭策可罗致传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量方式： - 酌量东谈主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为驾驭表决权。

录用东谈主握正常股数： 录用东谈主握优先股数： 录用东谈主鞭策账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往有经营的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往有经营调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往酬金书（草案）（矫正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要金钱重组处置见解》第十三条司法的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体素质的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。